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案件防控知识竞赛

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判断题

成功堵截系银行业金融机构因人防、物防、技防措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。

【参考答案】

正确

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判断题 对银监会已进行过风险提示,银行业金融机构又发生同质同类案件的,不但要追究其案件责任,还要追究其落实风险不到位的责任。

判断题 银行业应加强监控设施的维护,改进录像保管期:对重要岗位和重点部位的监控录像,每天要由专人负责定时查看,同时对录像资料应延长保留时间备查,不少于三个月为宜。

判断题 当司法机关结论与原案件信息报送时填报情况不相吻合时,以原案件信息报送时填报情况为准填报案件统计信息。

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