单项选择题
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。
A、合规部 B、风险管理部 C、会计结算部 D、审计部
单项选择题 中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。
单项选择题 下列()情况的大额交易,即使未发现可疑情况,仍应进行大额交易报告。
单项选择题 关于报告主体应报告的大额交易的内容,表述不正确的是()。