判断题 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。

判断题 案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

判断题 对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。