多项选择题
出现（）情况时，各级机构应重新识别客户和评定客户风险等级。
A.客户要求变更姓名、身份证件或者身份证件种类、号码的。 B.客户行为或者交易情况出现异常的。 C.客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的。 D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，或客户先前所提供的身份资料、信息无法满足监管要求的。
多项选择题 对于D（中高）、E（高）风险客户、或是在发现其他客户交易行为可疑或者对已获得的客户资料产生怀疑时，各级机构可在开立账户前或开立账户后的合理时间内采取措施核实客户所提供有效证件基础和附加身份信息的真实性，核实的措施包括（）
多项选择题 接收境外汇入款时，发现汇款人（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
多项选择题 他人代理开立个人结算账户的，开户机构应要求代理人出具哪些证明文件？（）
