black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级,客户洗钱风险等级由主评定机构评定。

A.唯一
B.两个
C.三个
D.多个

相关考题

单项选择题 具有华夏银行核心系统客户号的客户,核心系统客户号归属机构为()机构。

单项选择题 对于同时在两家或以上营业机构(含总行信用卡中心)开立账户的客户,各账户开立机构应加强沟通,发现异常情况应及时向()机构进行风险提示。

单项选择题 客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、()两方面内容。

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2