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反洗钱法

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单项选择题

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A.2
B.3
C.4
D.5

相关考题

单项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。()应当对举报人和举报内容保密。

单项选择题 ()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

单项选择题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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