问答题
为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中?
作为现代社会资金融通的主渠道,金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此,实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体,通......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 反洗钱的基本制度有哪些?
问答题 客户尽职调查措施有哪些?
问答题 企业法人、事业单位等的身份证明证件有哪些?