多项选择题
下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由C.不作为可疑交易报告的，无需做记录分析D.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
多项选择题 对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）
单项选择题 下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。
判断题 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
