单项选择题
营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。
A.资金来源、用途 B.资金金额、用途 C.收款人、付款人身份 D.收款人、付款人常驻国家/地区
单项选择题 对代办大额交易，要审核（）的身份证件。
单项选择题 受理对公结算业务时，依据监管规定，应与客户建立（）主管热线联系人。
单项选择题 客户办理单笔转账1000万元，应由（）进行大额核实。
