多项选择题
识别或重新识别客户身份的措施,除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取下列()措施。
A、向公安、工商行政管理部门核实 B、实地查访 C、回访客户 D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
多项选择题 营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
多项选择题 出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
多项选择题 08年3月12日,上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔,金额3500万元,支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是()。