多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C.违反保密规定，泄漏有关信息的 D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
多项选择题 金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
多项选择题 个人有效身份证件是指（）。
多项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。
