多项选择题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A、帐户信息 B、交易记录 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
多项选择题 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
多项选择题 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()
多项选择题 《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,以下行为是洗钱罪的具体行为。()