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中国农业发展银行内控合规考试

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判断题

经调查能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

【参考答案】

错误

相关考题

判断题 在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。

判断题 被询问人可以自行提供书面材料。调查人员不可以要求被询问人自行书写

判断题 反洗钱调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备。

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