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金融系统反洗钱知识

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判断题

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

判断题 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定,人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为,侵害公民、法人或其他组织的合法权益的,应承担相应的行政法律责任。

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