填空题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。

填空题 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。

填空题 以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。