多项选择题
营运条线在受理开户业务时，对于（）等异常情况，应会同前台部门审慎判断开户合理性，严把账户开立准入门槛。
A.公司名称异常 B.开户时由他人陪同 C.法人年龄异常 D.提前预约开户且对交行开户流程异常了解 E.注册资本极低但要求开通无限额企业网银
多项选择题 尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。
多项选择题 持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。
多项选择题 新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）。
