单项选择题
()是指在中国银行经营所在地以外注册设立的对公实体,由于受监管较少甚至不受监管、受益权人信息不公开等原因,常被用作隐藏资产,存在较高的洗钱风险。
A.离岸公司 B.前台公司 C.跨境公司 D.贸易公司
单项选择题 集团执行联合国、中国、美国、欧盟以及海外机构营业所在地的制裁规定。对联合国安理会、中国之外的其他制裁规定,分几级控制:()
单项选择题 美国主要制裁及控制分级中,以下哪一项属于C级控制:()
单项选择题 我国对恐怖活动组织/人员实施制裁,要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由()认定并公布恐怖活动组织/人员名单。