black

反洗钱考试综合练习

登录

判断题

非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护,离退休人员和下岗职工等年龄较大人群易受到蛊惑。

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等行为时,银行有权采取限制或终止服务措施等条款。

判断题 正确于连续3月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份。

判断题 国家机关账户不会存在洗钱行为,不需要监测。

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2