black

交通银行运营知识考试

登录

多项选择题

利用账户信息中的联系电话、地址等信息加强对客户的回访,通过()等方式核查相关资料的真实性,切实把客户尽职调查工作落实到位。

A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实

相关考题

多项选择题 对于不法分子利用各种伪造或变造证照、证明的手法不断翻新、真假混淆,利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动,严重影响交行声誉的,银行应当采取的应对措施是:()

单项选择题 营运人员轮岗时,应执行内控管理中有关不相容岗(职责)的规定,不相容岗位人员之间进行轮换时,轮换回原岗位时间应至少间隔()年。

单项选择题 年度内应轮岗营运人员的轮岗完成率应达到()。

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2