多项选择题
按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及（）等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果，不得为中国银行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
A.使领馆或外交机构 B.政要控制实体 C.非政府组织 D.第三方支付公司
多项选择题 TIMS申请用户发起业务申请时，需要在备注栏位说明下列（）内容。
多项选择题 50条中对派驻业务经理管理BGL账户有关要求（）
单项选择题 按照《关于进一步加强派驻业务经理履职管理的通知》规定，派驻业务经理应报告的重大事项类型有（）。
