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金融系统反洗钱知识

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填空题

金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

【参考答案】

枢纽

相关考题

填空题 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。

判断题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。

判断题 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

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