判断题 以下是可疑交易特征：短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

判断题 以下是可疑交易特征：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

判断题 个人客户提货申请撤销须提供以下资料：个人有效身份证件原件，华夏借记卡及黄金交易密码。