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金融系统反洗钱知识

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填空题

中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。

【参考答案】

金融机构

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判断题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

判断题 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

判断题 按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

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