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人民银行关于取消企业银行账户许

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填空题

()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。

【参考答案】

反洗钱部门

相关考题

填空题 ()负责做好各项技术保障工作,组织账户管理系统运行维护和系统改造,确保系统稳定运行和业务连续性。

填空题 支付结算部门负责制定相关业务管理办法、应急预案,会同相关部门开展企业银行账户监督检查,加强企业银行账户开立、变更、撤销异常监测分析,防止企业多头开户和账户数量异常增加,推动建立()和()。

多项选择题 人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体(),统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。

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