多项选择题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。 B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。 D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
多项选择题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
单项选择题 各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
