单项选择题
个人客户办理名下账户产品签约时,“CCS等级”为“禁止类”的,禁止任何签约类业务,同时上报()。
A.《尽职调查表》B.《加强型尽职调查表》C.可疑交易报告D.情况说明
单项选择题 个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时,有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存,()无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表,但需根据已采集的客户信息做好审核工作,履行尽职调查,判断是否可以继续办理业务。
单项选择题 个人客户办理名下账户的金融性交易,填写《尽职调查表》的保管形式是()。
单项选择题 个人客户办理名下账户产品签约,填写《尽职调查表》的保管形式是()。