判断题 大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

判断题 发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索。

判断题 业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认。