填空题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
1万
填空题 （）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
填空题 各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）
填空题 各支行（）负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。
