单项选择题
对于除()外的异常业务,银行应提高审核标准,并通过其他有效途径核实交易真实性并展开持续监控。
A.高频交易 B.疑似拆分交易 C.关联交易 D.大额交易
单项选择题 以下哪项不属于列入跨境人民币服务贸易关注客户的标准()
单项选择题 对于跨境人民币服务贸易(),银行应在规范流程基础上以更高标准和要求开展业务真实性、合规性审核。
多项选择题 关于《中国人民银行关于境外人民币业务参加行在境内代理行存放执行正常存款准备金率的通知》(银发[2016]11号),下列说法正确的是()。