多项选择题
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:()
A.投资资金来源合法 B.建立了反洗钱内控制度 C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D.配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接受了必要的反洗钱培训 E.信息系统建设满足反洗钱要求
多项选择题 中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列哪些()反洗钱职责。
多项选择题 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。
多项选择题 金融机构有下列哪些行为()之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。