多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。
A、为监测恐怖融资行为 B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为 C、防止利用金融机构进行恐怖融资 D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
多项选择题 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为()
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。