问答题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些?
(1)因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户。(2)利用假身份证件或其他虚......
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问答题 各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
问答题 简述使用7022传票录入交易的主要业务。
问答题 请叙述营业一天营业处理总流程。