多项选择题
下列属于中风险等级客户的有（）
A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的； B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的； C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的； D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的；
多项选择题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
多项选择题 下列哪些属于客户身份识别措施（）
多项选择题 开户环节基本要求（）
