多项选择题
下列支付交易属于大额人民币交易的是()。
A、单笔提取现金5万元 B、单位之间单笔转账支付金额达200万元 C、单位之间单笔转账支付金额达5万元 D、单笔存入现金20万元 E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
单项选择题 下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些现象发生后,还须结合客户及其交易等信息进行分析,才能判断其是否为可疑交易()