问答题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防、事后监测及调查......
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问答题 哪些交易将受到反洗钱监测?
问答题 什么机构负责反洗钱资金监测?
问答题 还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?