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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)、欧盟等组织制裁名单客户应认定为()客户。

A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.低风险
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单项选择题 国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。

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