单项选择题
()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A、了解客户 B、大额现金交易报告 C、可疑交易报告 D、与司法机关全面合作
单项选择题 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文名称是()。
单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度,即账户正式开立之日起()个工作日后,方可办理付款业务。
单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户的有效期最长不得超过()年。