问答题
如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？
交易符合可疑交易报告标准，并不意味着客户就是洗钱分子，因此金融机构要针对不同情形，采取不同措施。比如你去银行开户时说你没......
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问答题 金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？
问答题 客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？
问答题 金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？
