填空题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
洗钱;恐怖融资
判断题 国家货币制度由一国政府或司法机构独立制定实施,是该国货币主权的体现()
判断题 根据票据法规定,提示必须在规定的时间及地点做出才有效,否则持票人便丧失票据权利。
多项选择题 商业银行通过支付中介职能,为社会经济运行发挥了以下促进作用:()。