单项选择题 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

单项选择题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单项选择题 我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。