单项选择题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
单项选择题 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
单项选择题 下列属于可疑支付交易的是()。