问答题
客户账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显的，银行是否能关闭账户的网上银行转账功能?
人民银行《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》规定，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 单笔交易多少元以上的现金支取，银行应按规定向反洗钱中心报告?
问答题 银行如何确定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额?
问答题 存款人重要开户证明文件不符合银行结算账户开立规定情形的，银行是否可以撤销结算账户?
