单项选择题
对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
单项选择题 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）
单项选择题 以下活动可能存在洗钱行为（）。
