black

案防知识竞赛

登录

单项选择题

银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送:一是涉案金额等值()人民币以上的;二是涉及银行客户()人以上的,或者银行卡()张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣。或者引发较大舆情和信访事件的。

A.一百万;50;50
B.一百万;20;20
C.一千万;50;50
D.一千万;20;20

相关考题

判断题 银行保险机构分支机构发生重大案件的,由法人总部牵头组织开展问责工作。()

判断题 一起案件涉及多家银行保险机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案银行保险机构分别报送案件信息。()

判断题 对于业外案件,参照业内案件进行机构调查和案件审结,必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责,开展行政处罚。()

All Rights Reserved 版权所有©财会考试题库(ckkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-2