多项选择题
以下属于产生内部风险的原因的有（）。
A.银行工作人员安全防范意识薄弱B.银行工作人员工作责任心不强C.银行工作人员麻痹大意D.银行工作人员不遵守规章制度
多项选择题 外部侵害行为绝大多数具有明确的（）。
多项选择题 对禁入类名单个人和实体应采取的控制措施包括但不限于（）。
多项选择题 洗钱风险监控名单包括（）。
