多项选择题
集团的识别应遵循“实质重于形式”原则，从法律关系、企业生产经营过程中的资金及业务往来关系方面判断，包括但不限于（）
A、相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系。 B、一方共同控制另一方，或者两方（含）以上同受一方共同控制。 C、企业与受其主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或者间接控制的其他企业。
多项选择题 集团限额申报需提供的材料包括（）
多项选择题 集团客户识别中，任何一种或者几种足以证明该企业属于集团的资料，均可作为识别认定的依据。包括，但不限于（）
多项选择题 集团客户信贷业务风险，主要指（）
