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案防知识竞赛

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判断题

各银保机构可结合本机构风险偏好,适当放宽或收紧任职回避、业务回避的范围。

【参考答案】

错误

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判断题 银行业金融机构应制定覆盖各业务条线的行为细则,各业务条线的行为细则应符合不同业务条线的特点,突出各业务条线中关键岗位的行为要求,并重点关注该业务条线中的不当行为可能带来的潜在风险。

判断题 银行业金融机构应定期对行为守则进行更新和修订,以适应经营环境和监管要求的变化。

判断题 坚持建立健全案防长效机制与短期重点惩治并重,对照《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》11个重点领域开展员工行为排查,建立风险清单、案件台账,压实责任,分类施策。

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