多项选择题
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做()防控。
A.洗钱风险 B.制裁风险 C.恐怖融资风险 D.破产风险
多项选择题 发生下列银行业突发事件,应当向银保监会报告信息()
单项选择题 因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,本人应在()内向所在单位报告,并在()内完成任职回避调整。在任职回避调整到位前,必须严格实行业务回避。
多项选择题 银行保险机构员工在办理重点业务时,如涉及()应主动汇报并提请业务回避,且不得以任何形式施加影响。