单项选择题
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()
A.3年 B.5年 C.10年 D.20年
单项选择题 兴业银行A客户被公安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()
单项选择题 对于次高风险客户,各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查。
单项选择题 A客户未在兴业银行开立账户,8月20日前来兴业银行B网点开立一张借记卡,兴业银行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。