单项选择题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,其中处于基础地位的是()。
A、客户身份资料和交易记录保存制度 B、大额交易和可疑交易报告制度 C、客户身份识别制度 D、反洗钱内控制度
单项选择题 以下()不是上海银行营业机构会计条线关键岗位。
单项选择题 假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户,需经()审核批准后,方能为其开立账户。
单项选择题 各营业机构在执行客户身份识别制度时,应该勤免尽责,遵循()的原则,针对不同的客户,采取相应的措施。